روتردام – محمد رائد كعكة
في عملية واسعة، ألقت هيئة التحقيقات التابعة لوزارة المالية الهولندية القبض على ثلاثة رجال في مدينة روتردام، للاشتباه في تورطهم في غسل أكثر من 100 مليون يورو عبر شركة كانت تعمل كواجهة لأنشطة مالية غير قانونية.
ووفقًا للسلطات، سُجلت الشركة رسميًا كمكتب لتوفير العمالة المؤقتة، إلا أن التحقيقات كشفت أنها كانت تُستخدم، بحسب الاشتباه، لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى الخارج بطرق غير قانونية.
وتشير التحقيقات إلى أن الأموال نُقلت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2025 إلى شركات في عدة دول، من بينها الصين ودبي وهونغ كونغ، ضمن معاملات مالية يُشتبه بأنها جزء من شبكة دولية لغسل الأموال.
وخلال المداهمات، صادرت السلطات أربعة منازل، وسيارتين، وقاربًا، ومبالغ نقدية، إضافة إلى أجهزة لعد الأموال ووثائق وأجهزة إلكترونية يُتوقع أن تسهم في كشف مزيد من تفاصيل القضية.
ولا تزال التحقيقات جارية، فيما أكد الادعاء العام أن الرجال الثلاثة ما زالوا مشتبهًا بهم، وأن إدانتهم لا تثبت إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة.
